जैसा कि लगभग सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के प्रस्तावित कदम पर बहस छिड़ गई है, भारत की शीर्ष जांच और खुफिया एजेंसियां ​​​​डिजिटल मुद्राओं पर नियम बनाने की इच्छुक हैं, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि लेनदेन की गुमनाम प्रकृति के कारण बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और अवरोधन में कठिनाइयाँ हैं।

आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक की क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन को संसद के आगामी सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया है और आरबीआई द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की अनुमति देते हुए अंतर्निहित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कुछ निजी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है।

News18 से बात करते हुए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय, आयकर और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने कहा कि गुमनामी सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर अपराधी, ड्रग तस्कर और आतंकी संगठन पनपते हैं।

“किसी भी संदिग्ध लेनदेन के मामले में लेनदेन की पूरी श्रृंखला और इसमें शामिल व्यक्तियों को जानना लगभग असंभव है। कोई एकीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज नहीं है और कोई नहीं जानता कि कौन इसे नियंत्रित करता है और सभी डेटा संग्रहीत करता है। क्रिप्टोकरेंसी से निपटने वाली कंपनियों की भी सीमित पहुंच होती है और वे केवाईसी के माध्यम से उपयोगकर्ताओं और लेनदेन के बारे में सीमित जानकारी जानते हैं, ”एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि विश्व स्तर पर भी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को क्रिप्टोकरेंसी के आपराधिक उपयोग के बारे में चिंतित होने के लिए जाना जाता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित मामलों की जांच के लिए आवश्यक जटिलता और विशेषज्ञता की गंभीरता को समझने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले महीने एक राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम (एनसीईटी) की घोषणा की। अमेरिकी सरकार ने कहा, “यह टीम क्रिप्टोकुरेंसी के आपराधिक दुरुपयोग, विशेष रूप से आभासी मुद्रा विनिमय, मिश्रण और टम्बलिंग सेवाओं, और मनी लॉन्ड्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभिनेताओं द्वारा किए गए अपराधों की जटिल जांच और मुकदमे से निपटेगी।”

पंजाब के पूर्व डीजीपी शशि कांत ड्रग्स विरोधी कार्रवाई में सक्रिय रूप से शामिल हैं, उन्होंने न्यूज 18 को बताया: “वे (क्रिप्टोकरेंसी) आम तौर पर कई नेटवर्क के माध्यम से रूट किए जाते हैं। वे त्वरित लेनदेन हैं और अक्सर ट्रेस करना मुश्किल होता है। यह निजी क्रिप्टोकरेंसी के बारे में अधिक सच है। क्रिप्टोग्राफी लेनदेन को सुरक्षित रखती है। उन्हें डार्क वेब पर सभी ई-कॉमर्स स्टोरफ्रंट पर स्वीकार किया जाता है। इसलिए, वे काम में आते हैं हवाला लेन-देन, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग।”

इंटरपोल ने भी, प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि को चिह्नित किया है जो इस तरह के संचालन के लिए गुमनामी उधार देते हैं, जिससे उन्हें आपराधिक संगठनों द्वारा दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी बना दिया जाता है।

“उन प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि हुई है जो अपने उपयोगकर्ताओं को गुमनामी प्रदान करते हैं। डार्कनेट – इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा जिसे केवल विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है – और वर्चुअल क्रिप्टोक्यूरैंक्स के कई सकारात्मक लाभ हैं, लेकिन गुमनामी पर ध्यान अपराधियों द्वारा दुरुपयोग के लिए उन्हें खुला छोड़ देता है। ड्रग्स, आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों की अवैध बिक्री; लोग तस्करी करते हैं; काले धन को वैध बनाना; आतंकवादी गतिविधियाँ; और साइबर अपराध को इन प्रौद्योगिकियों द्वारा सुगम बनाया जा सकता है,” इंटरपोल कहते हैं।

एनआईए द्वारा आयोजित आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिक्स सेमिनार के दौरान इस साल अप्रैल में डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई थी। सूत्रों ने कहा कि संगोष्ठी के दौरान, पांच सदस्यीय देशों के 40 विशेषज्ञों ने भाग लिया, सभी प्रतिभागियों ने क्रिप्टोकरेंसी पर सख्त प्रतिबंध की आवश्यकता व्यक्त की और अज्ञात के माध्यम से क्रिप्टो के उपयोग पर चिंता जताई।

“तकनीकी रूप से, किसी विशेष उपयोगकर्ता के लिए क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करना संभव नहीं है। आप एक खुले बहीखाता का उपयोग करके लेनदेन को ट्रैक कर सकते हैं जहां धन प्राप्त करने या स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति की इकाई द्वारा धन स्थानांतरित किया गया है। साइबर विशेषज्ञ जितेन जैन ने News18 को बताया, “जब तक आपके पास एक्सचेंज का कुछ गहरा डेटाबेस नहीं है, या वैध एक्सचेंज का केवाईसी-सत्यापित उपयोगकर्ता नहीं है, तब तक यह पता लगाना बहुत मुश्किल है।” हालांकि, उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना एक विकल्प नहीं है।

क्रिप्टोकरेंसी के प्रमुख और बड़े पैमाने पर दुरुपयोग में से एक ड्रग्स की तस्करी है। एनसीबी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सांठगांठ के बारे में विवरण देते हुए कहा था, “दवा की सोर्सिंग मुख्य रूप से डार्कनेट के माध्यम से थी, जो खरीदारों और विक्रेताओं को गुमनामी की परतें देती है। इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी में आर्थिक लेनदेन क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन पर आधारित है।”

कई राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों ने भी, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों का सामना किया है, और स्वीकारोक्ति को छोड़कर, जांचकर्ताओं को ऐसे मामलों को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलती है।

स्थानीय कर्नाटक सीआईडी ​​द्वारा श्रीकी नाम के एक हैकर को गिरफ्तार करने के बाद ईडी वर्तमान में ड्रग्स के बदले बिटकॉइन घोटाले की जांच कर रहा है। हैकर पर आरोप है कि उसने क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन करने वाले खातों को हैक करके 9 करोड़ रुपये मूल्य के बिटकॉइन एकत्र किए। उन पर डार्कनेट के माध्यम से ड्रग्स लेने का आरोप है, जांच के दौरान कुछ शीर्ष राजनीतिक नेताओं के रिश्तेदारों के नाम सामने आए।

इसी तरह, एनआईए ने पिछले साल एक आरोप पत्र दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि जहांजैब सामी के रूप में पहचाने जाने वाले आईएसआईएस के एक ऑपरेटिव ने भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए बिटकॉइन के माध्यम से धन प्राप्त किया था। हिना बशीर के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी और उसकी पत्नी को राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया गया था और कथित तौर पर भारत में आतंकी हमलों की योजना बना रहे थे।

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